恒生电子修订公司章程 强化治理与股东权益保护

中访网数据  恒生电子股份有限公司于近期完成了《公司章程》的修订，新章程自2025年12月起施行。此次修订内容广泛，核心聚焦于强化公司治理结构、明确各方职责与规范运作流程，以更好地适应监管要求并保护投资者权益。

在治理结构方面，新章程明确了董事会下设的审计委员会行使原监事会的职权，其成员为5名不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事需占3名，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计及内部控制，相关重大事项需经其全体成员过半数同意后方可提交董事会审议。同时，公司进一步细化了独立董事的职责、任职条件与独立性要求，并建立了独立董事专门会议机制，以保障其有效履职。

在股东权利与义务方面，章程完善了股东知情权、提案权及诉讼权的行使规则。特别明确了当股东会、董事会决议存在程序瑕疵或内容违规时，股东的撤销权及诉讼路径。同时，强化了控股股东、实际控制人的行为规范，禁止其占用公司资金、进行非公允关联交易等损害公司及其他股东利益的行为。

在董事会运作与高管责任方面，新章程详细规定了董事的忠实与勤勉义务，以及违反义务所需承担的法律责任。明确了高级管理人员的聘任程序、职权范围，并规定其执行职务给公司造成损失时应承担赔偿责任。

此外，章程还对利润分配政策进行了细化，强调公司实行持续、稳定的利润分配原则，优先考虑现金分红方式。在符合条件时，公司每年现金分红金额应不低于当年实现可供分配利润的5%，且最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。

此次章程修订还涉及股份回购情形与程序、关联交易决策流程、财务会计制度、合并分立清算程序等多个方面，旨在构建更为规范、透明、高效的现代企业制度框架，为公司的长期稳定发展奠定坚实的治理基础。